华人勾结美国地产商骗了11亿美元200名中国富商中招

yabotiyu
2019年11月15日 0 Comment

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国联邦侦破加州其中一宗历来最大的移民诈骗案,3名商人涉嫌非法挪用200余名亚裔投资人总计1.1亿元投资款项,将资金转往其他业务及个人挥霍。3名被告各自面对多项控罪,其中一名华人依然在逃。

当局并表示,由于案中的资金并没有创造就业,预料受害投资人无法取得永久居留权。中国人占受害人的绝大多数。

联邦检察官办公室20日起诉商人亨德森(Thomas Henderson)、库帕.李(Cooper Lee)以及中国籍男子胡可兴(Kexing Hu,音译)刑事串谋及电汇诈骗罪名,指3人透过EB-5投资移民计划,骗取200多名中国、越南、印度投资人1.1亿元,然后将资金移往其他用途。

70岁的亨德森20日在被加州屋仑(Oakland)被捕;42岁的库帕.李在南加州拉古纳滩(Laguna Beach)落网;至于40岁原籍浙江宁波的胡可兴尚未归案。

亨德森与胡可兴各面对12项控罪,库帕.李面对6项控罪,如罪名成立的话,每项控罪最高可判入狱20年兼25万元罚款。亨德森被捕同日在地区法庭受审,将于10月1日再次出庭。

他们制定虚假的商业计划,欺骗投资人和政府,表示资金将用于投资电话服务中心、乳品加工厂、护理设施、货仓、副食店等,为屋仑创造两千个就业机会,也让投资人能循EB-5计划取得绿卡,但经过连串诈骗后,不但屋仑振兴经济无望,投资人获得美国合法身分的愿望恐怕也将落空。

据悉,亨德森将资金挪入他的个人银行账户,其中200万开设他自己的一家餐厅;130万用作购买论坛报大楼(Tribune Tower);其他资金则用作服装、饮食、网络营销等生意,所有资金使用均与EB-5无关。

此外,亨德森也利用当中的34.6万元,在屋仑购买了价值140万元的住所。亨德森地产至于库帕.李也从中抽调了超过29万元中饱私囊。

案情透露,屋仑民众一度对亨德森寄予厚望,涉案EB-5计划中的一家副食店,本来可打破西屋仑新鲜食物沙漠(food desert)的窘境,各个项目也可协助扭转当地就业困难的局面。

有移民律师指,有不良公司将EB-5投资移民的绿卡等待时间,从至少10年说成只需3至5年。2018年美国就有投资者控告移民中介公司误导和欺骗的案件,要求解除合同,退还服务费和赔偿,但常常因为证据不足难以胜诉。

EB-5签证是由美国公民和移民服务局监管的一项就业移民计划,1990年开始,允许外国公民通过投资符合条件的美国企业获得绿卡,以获得美国永久居留权。EB-5投资移民,须以最低100万美元开设新商企(乡郊或高失业率地区为50万美元),并创造至少10名美国工人的全职职位。

美国移民局7月24日公布,EB-5投资移民法案正式出台。今年11月21日开始,最低投资金额从100万美金涨到180万美金,乡郊或高失业率地区项目从50万美元涨到90万美元。

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